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Un fraudeur traitant dans la vente de billets arrêté |
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5 février 2006 - Toledo, Ohio. Mark West a vendu des billets de football universitaire pour le match Ohio State University contre University of Michigan et des billets pour le Daytona 500 d’une valeur totale de 200 000 $US sans en livrer un seul. West est disparu durant la semaine où se déroulait le match de football et il a plus tard été localisé à Daytona Beach en Floride, où il a été appréhendé le 14 janvier. Certaines de ses victimes avaient déboursé jusqu’à 200 $US par billet. À la suite d’une requête interne, un enquêteur eBay-PayPal spécialisé en fraude a soumis des informations qui ont mené à l’ouverture d’un dossier au bureau du procureur général de l’Ohio. L’enquêteur s’est aussi chargé d’assurer une compensation financière aux victimes dans le cadre du programme de Protection des achats PayPal, et est resté en étroite communication avec le bureau du procureur général de l’Ohio dans le but de localiser West. West a été accusé de fraude via un système de télécommunication et de vol par voie de tromperie. Il a plaidé non coupable à ces accusations.
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Un enquêteur eBay-PayPal spécialisé en fraude contribue à l’arrestation d’un homme impliqué dans un site de pornographie juvénile |
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28 janvier 2006 - Dublin, Virginie. Gregory Mitchel, 38 ans, tirait profit d’un site de pornographie juvénile et aurait prétendument eu des relations sexuelles avec un mineur. Mitchel aurait aidé le mineur en question à créer un site Web pornographique dont les membres payaient 29,95 $US par mois afin de s’y abonner. En septembre 2005, des agents du FBI ont investi la maison de Mitchel et ont saisi plus de 600 images pornographiques où figuraient des enfants. On évalue que des centaines de personnes étaient abonnées au site de pornographie juvénile créé par Mitchel. Après avoir reçu une assignation à témoigner de la part du FBI, un enquêteur eBay-PayPal spécialisé en fraude a informé le FBI de l’existence de comptes qui étaient alors inconnus des agents fédéraux. Mitchel a signé une transaction pénale et a été inculpé sous six chefs d’accusation relevant des lois fédérales. Il attend présentement de connaître sa peine.
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Des fraudeurs membres d’une organisation internationale arrêtés |
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23 janvier 2006 - Bourgas, Bulgarie. Un groupe de huit adolescents bulgares (et un parent d’un des adolescents) ont été arrêtés pour des escroqueries et fraudes qui ont dépossédé des utilisateurs d’eBay et de PayPal de marchandises d’une valeur dépassant 50 000 $US. La fraude impliquait la création de sites Web se faisant passer pour eBay et PayPal dans le but d’hameçonner les renseignements personnels et bancaires des membres. Les fraudeurs utilisaient ensuite les renseignements recueillis au sujet des cartes de crédit afin de s’acheter des vêtements haut de gamme, de l’équipement électronique et des logiciels. L’Équipe de Règlements et de Sécurité eBay-PayPal a épaulé les forces de l’ordre dans ce dossier en leur fournissant des informations cruciales.
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De nombreuses arrestations découlent de l’opération « Cyber-Chase » |
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3 février 2006 - Philadelphie, Pennsylvanie. Une enquête qui impliquait des membres de diverses agences de répression de la criminalité et qui a duré environ un an a permis d’arrêter 20 personnes impliquées dans un réseau international de trafic de médicaments le 19 avril 2005. L’enquête, appelée opération « Cyber-Chase », visait un groupe international de trafiquants de médicaments. Deux des suspects étaient des étudiants étrangers nommés Akhil Bansal et Matthew Melao, qui vendaient en ligne et sans ordonnance des médicaments contrôlés incluant des narcotiques, des stéroïdes et des amphétamines. Le réseau fournissait prétendument des médicaments à plus de 200 sites Web. Les médicaments étaient fabriqués en Inde et en Hongrie et comptaient des produits populaires comme Vicodin et Oxycontin. Le procès de Bansal et de Melao était censé s’ouvrir le 14 février. Les deux hommes font face à diverses accusations dont : conspiration visant la distribution de médicaments, conspiration visant le blanchiment d’argent et distribution illégale de médicaments sur ordonnance. Un enquêteur eBay-PayPal spécialisé en fraude a fourni aux forces de répression de la criminalité des informations au sujet de douzaines de comptes, ainsi que des profils de flux monétaire.
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Des escrocs traitant dans la vente de cartes-primes mis hors d’état de nuire |
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21 janvier 2006 - Appleton, Wisconsin. Kelly et Steven Groat vendaient des cartes-primes sur eBay et ne les expédiaient pas aux acheteurs. Le couple marié vendait les cartes à des prix inférieurs à leur valeur nominale et utilisait l’argent ainsi récolté pour régler des transactions plus anciennes. Après que des utilisateurs aient été escroqués de plus de 78 000 $US, eBay a pris des mesures visant à réduire le nombre de fraudes reliées aux cartes-primes en établissant une limite au nombre de cartes-primes qui peuvent être vendues. Steven devait recevoir sa condamnation le 31 janvier, et on a imposé à Kelly Groat de rembourser sa dette durant sa période de probation d’une durée de 10 ans.
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Un fraudeur créant de fausses enchères arrêté |
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20 novembre 2005 - Tyler, TX. Aaron Betts vendait divers objets sur eBay, des iPods en particulier, et ne les expédiait jamais. Après avoir reçu de nombreuses plaintes de la part de membres eBay, un enquêteur eBay-PayPal spécialisé en fraude a soumis le cas au service de police de Tyler. Betts a été arrêté le 20 novembre 2005 et a plaidé coupable aux accusations qui ont été portées contre lui. Il a été condamné à passer deux ans en prison.
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Il faut utiliser Achat immédiat et PayPal.
